21.09.2016 У Києві проводять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют (ОНОВЛЕНО, ФОТО)
Прокуратура м. Києва спільно з ГУ СБ України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.
В межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.
У ході обшуків вилучено майже 500 тис. доларів США, понад 6 млн. грн, фінансові документи, чорнові записи, а інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі дії тривають.
.jpg) .jpg) Прес-служба прокуратури міста Києва
|
|
кількість переглядів: 4251 |