01.07.2019

Організатори нелегальних «казино» з мільйонними прибутками постали перед судом

   

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими СВ Дніпровського УП завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом.
 
Як повідомлялося раніше, в ході проведення ряду слідчих розшукових дій було задокументовано діяльність групи осіб, які під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор.
 
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у приміщеннях гральних закладів  «Золота Підкова» та «Лотерея», правоохоронці вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація мільйонних прибутків.
 
За результатами експертиз та оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося підтвердити причетність фігурантів до організації нелегального бізнесу, та «відмиванню» коштів, отриманих злочинним шляхом.
 
На даний час обвинувальний акт відносно 3-х осіб за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України (зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи, легалізація коштів набутих злочинним шляхом) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
 
Організаторам нелегальних «казино» загрожує до 12 років позбавлення волі.
 
Прес-служба прокуратури міста Києва

кількість переглядів: 404