Перерахував до «бюджету ДНР» понад 10 млн грн – засновника мережі ломбардів підозрюють у фінансування тероризму

                                   

 

За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2014 року ініціював створення та реєстрацію на тимчасово окупованій території Донецької області приватного підприємства. Основним видом його діяльності є надання мікрофінансових кредитів під заставу майна, на визначений строк та під відсотки.

 

Створивши на основі цього підприємства мережу ломбардів, підозрюваний переоформив корпоративні права на свою матір - громадянку РФ. Однак фактично він продовжував контролювати їхню діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області.

 

Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.

 

Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.

 

Під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1, 7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.