У Києві керівник філії банку разом з двома спільниками зняли з рахунків клієнтів понад 169 тисяч доларів США – фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві

                                                        

 

Встановлено, що підозрювані отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на 169 тисяч доларів США.

 

Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки, але їм це не вдалось.

 

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови та моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.

 

Так, у травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав інформацію двом спільникам: чоловіку та жінці. 

 

Надалі спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фотознімок співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.

 

Далі, отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники, у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні, перевівши таким чином майже 6,2 млн гривень на відкритий ними гривневий картковий рахунок.

 

 

Під час 10 санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки та окуляри, що використовувались під час вчинення шахрайства, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі «INFINITI FX35», «BMW I3» та «LEXUS LX 470».

 

 

 

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в місті Києві за оперативного супроводу УКР та силової підтримки співробітників полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП в м. Києві за інформацією, наданою Управлінням банківської безпеки однієї із філій вказаної банківської установи.