29.11.2024 Легалізував 11 млн гривень, одержаних від продажу електроенергії установам Держагентства водних ресурсів за вдвічі завищеними цінами – судитимуть директора товариства
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора приватного товариства за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами та подальшій легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).
Встановлено, що у період 2021-2022 років однією з установ Держаного агентства водних ресурсів України укладено договір з київським підприємством на постачання електроенергії для забезпечення дніпровською водою потреб населення, промисловості, на зрошення земель в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також виконання санітарно-компенсаційних попусків в р. Сів. Донець для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму.
За даними слідства, директор підприємства, який також є його засновником, у період 2021-2022 років закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та надалі за завищеною вартістю реалізовував на об’єкт установи Держаного агентства водних ресурсів України.
Проведеною товарознавчою та економічною експертизами встановлено завдання збитків державі в сумі 67,2 млн гривень. За цим фактом директору приватного товариства вже було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Після цього, як встановлено слідством, чоловік перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень з метою легалізації цих грошей. Потім їх переводили в готівку.
Наразі обвинувальний акт відносно директора приватного енергетичного товариства скеровано до суду для розгляду по суті.
Досудове розслідування здійснювалось СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ «І» ДЗНД СБ України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратури
|
|
кількість переглядів: 148 |