09.02.2024

Створили нелегальне онлайн-казино та «перерахували» до рф майже 3 млрд грн прибутків - судитимуть 10 учасників злочинної організації

                                                                            

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 10 учасників злочинної організації, яких обвинувачують в організації незаконної діяльності онлайн-казино, що «перерахувало» до рф майже 3 млрд грн своїх прибутків.
 
Діяльність злочинної організації, яка мала ієрархічну будову з чітким розподілом функцій кожного з її учасників, була викрита у ході тривалої та багатоетапної спецоперації українських правоохоронців. 
 
Членам організації пред'явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2  КК України).
 
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян рф та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу. 
 
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
 
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до рф близько 3 млрд. гривень через криптоперекази.
 
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
 
Учасникам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Досудове розслідування проводилось слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.
 
Пресслужба Київської міської прокуратури

кількість переглядів: 65