18.11.2022 Викрито діяльність нелегального онлайн-казино, яке «перерахувало» до РФ майже 3 млрд грн своїх прибутків
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації, викритих в організації незаконної діяльності онлайн-казино, яке «перерахувало» до РФ майже 3 млрд грн своїх прибутків.
Діяльність злочинної організації, до складу якої входили 5 громадян РФ та 5 громадян України, була викрита у ході тривалої та багатоетапної спецоперації українських правоохоронців.
За даними слідства, вказана група осіб організувала діяльність нелегального онлайн-казино, через яке протягом тривалого часу проводилися азартні ігри.
Злочинна організація мала ієрархічну будову з чітким розподілом функцій кожного з її учасників.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України в злочинній організації відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламну підтримку, забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд. гривень через криптоперекази.
У межах слідства прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві та оперативниками ДКіБ СБУ провели близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та в офісних приміщеннях у розробників програмного забезпечення. У ході слідчих дій вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
Десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратури
|
|
кількість переглядів: 1163 |