30.06.2023 Засновника мережі ломбардів судитимуть за фінансування тероризму
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України - засновника мережі ломбардів, за фактом фінансування тероризму, тобто здійснення дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).
За даними слідства, підозрюваний упродовж 2014-2018 років налагодив на території тимчасово окупованої Донецької області діяльність мережі ломбардів, у яких громадянам надавалися мікрокредити під заставу майна, а також надавалися послуги з купівлі-продажу «лома» ювелірних та інших виробів з дорогоцінних металів.
Функціонування цих закладів забезпечувалося організованою групою, до складу якої входили, у тому числі, громадяни російської федерації. Сам підозрюваний, перебуваючи на підконтрольній Україні території, фактично продовжував контролювати їх діяльність.
Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.
Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.
Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.
Пресслужба Київської міської прокуратури
|
|
кількість переглядів: 929 |