01.08.2024 Легалізовували гроші від торгівлі секонд-хендом на території так званої лнр: судитимуть 4 членів організованої групи
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох підозрюваних, які в складі організованої групи провадили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та в подальшому легалізовували доходи, отримані від зазначеної злочинної діяльності, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що підозрювані діючи в складі організованої групи, купували секонд-хенд в українських підприємців, після чого через країни Європи переправляли його до тимчасово окупованої території Луганської області (так званої «луганської народної республіки»).
В так званій лнр один із учасників групи був зареєстрованим як фізична особа-підприємець в незаконно створених окупаційних органах влади та продавав речі секонд-хенд через мережу власних магазинів.
Гроші, отримані від незаконної господарської діяльності, підозрювані конвертували у криптовалюту та в подальшому обмінювали на гривні на території м. Києва.
Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, слідство здійснювалось у формі спеціального досудового розслідування. Відносно всіх підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за матеріалами Центрального апарату Служби безпеки України.
Пресслужба Київської міської прокуратури
|
кількість переглядів: 604 |