16.08.2024 Легалізував 11 млн гривень, одержаних від продажу електроенергії за вдвічі завищеними цінами – повідомлено про підозру директору товариства
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України).
Встановлено, що у період 2021-2022 років однією з установ Держаного агентства водних ресурсів України укладено договір з київським підприємством на постачання електроенергії для забезпечення дніпровською водою потреб населення, промисловості, на зрошення земель в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також виконання санітарно-компенсаційних попусків в р. Сів. Донець для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму.
За даними слідства директор підприємства, який також є його засновником,
у період 2021-2022 років закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та в подальшому за завищеною вартістю реалізовував на об’єкт установи Держаного агентства водних ресурсів України.
Проведеною товарознавчою та економічною експертизами встановлено нанесення збитків державі в сумі 67,2 млн грн. За цим фактом директору приватного товариства вже було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
В подальшому розслідуванням встановлено, шо підозрюваний перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень таким чином, щоб легалізувати ці гроші.
Потім ці гроші переводились в готівку та передавались підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги «конвертації».
На даний час чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Досудове розслідування здійснюється СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ «І» ДЗНД СБ України.
Пресслужба Київської міської прокуратури
|
|
кількість переглядів: 599 |