12.12.2024 Захист бізнесу під час війни: 5 членів організованої групи, які шахрайським способом брали мільйонні кредити у банках, отримали підозри
Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва вживаються заходи для захисту бізнесу під час війни: повідомлено про підозру 5 особам, які у складі організованої групи за підробленими документами заволоділи 29 мільйонами гривень банків та намагались заволодіти ще понад 60 млн (ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).
Члени групи підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їх балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів.
Далі зловмисники звертались до різних банків, надаючи підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видають їх за надійних позичальників, та просили надати їм кредит.
Організувала злочинну схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Протягом 2021-2024 років вони за попередньою змовою між собою та чітко розподіленими ролями, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів.
Так, двоє учасників шахрайства вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.
На засіданні кредитних комітетів «агробізнесмени» удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному).
При останній спробі отримати позику у 25 млн гривень та ошукати приватний банк шахраям завадили правоохоронці, затримавши їх на гарячому.
Загалом за кілька років псевдобізнесмени намагались заволодіти понад 60 млн гривень.
Наразі усім п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозри.
Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратури
|
|
кількість переглядів: 402 |